Betalte 350 mill. i svart lønn

Modellen er mer eller mindre lik. Det produseres fiktive fakturaer for utført håndverkerarbeid som sendes oppover i systemet. I bunnen av forbryterhierarkiet opprettes det selskaper med egne kontoer. Deres oppgave er å sende fakturaer til et firma som faktisk har utført en jobb, men som kutter skatter og avgifter. Straks pengene er overført til selskapene i bunnen av systemet, tas de ut kontant og leveres til selskapet som har utført jobben. Svarte penger er blitt hvite.

Gir resultater

Skattekrimavdeling i Skatt øst har ledet arbeidet i samarbeid med Nav, Politidirektoratet og Oslo kemnerkontor siden 2009. De har funnet store tall:

• I 168 bokettersyn er det avdekket 640 millioner kroner svarte inntekter, og over halvparten av dette ble avdekket i fjor.
• 350 millioner er utbetalt i svarte lønninger.
• I tillegg kommer 165 millioner i svarte eierinntekter og 125 millioner i unndratt moms.
• Av 44 organisert nettverk har granskerne gjort seg ferdig med 24, mens arbeidet med 20 nye nettverk er i gang.
• 50 personer er så langt politianmeldt -  23 av disse er straffedømt.

95 prosent av sakene hører hjemme i Skatt øst.

Et skoleeksempel

I en fersk dom fra Romerike tingrett har en 24 år albansk mann og hans 33 år gamle kjæreste dømt for hvitvasking og heleri av 12 millioner kroner. Han fikk to og et halvt års fengsel, mens hun ble dømt til fengsel i tre år og to måneder. To år av hennes dom er gjort betinget.

24-åringen valgte å legge alle kort på bordet. Alt stemmer med de faresignaler politi og skatteetaten tidligere har sett med albanske nettverk og bruk av falsk identitet.

24-åringen ble utvist fra Norge på grunn av ulovlig opphold to ganger i fjor. Likevel har han greid å komme tilbake under falsk ID som grekeren "Antonios Tympa" med konto i Trøgstad sparebank, skattekort og registrert firma. Venninnen skal ha hjulpet ham med det praktiske.

Hadde ikke utstyr

Malerselskapet hadde knapt nok en malerkost, men i løpet av snaue 10 måneder strømmet 12 millioner kroner inn på konto. Foto fra minibank viser at de har gjennomført 67 kontantuttak i løpet av en måned. 24-åringen innrømmer at pengene ble tatt ut for et annet firma for å skjule inntekter i dette firmaet, og dermed legitimere svarte inntekter.

Selv satt 24-åringen igjen med 5- 7 prosent av det hvitvaskede beløpet. Vel 600.000 kroner skal han ifølge egne forklaringer har brukt på spill.

Vurderer anke

24-åringens advokat, Amir Hossein Mirmotahari, sier at de vurderer anke.

-  Min klient har valgt å samarbeide med politiet, og synes straffen er høy, sier Hossein Mirmotahari.

Den 33 år gamle kvinnens forsvarer, Olav Sylte, er fornøyd med at store deler av klientens straff er gjort betinget.

-  Men vi har ikke gjennomgått dommen i detalj, og jeg vet ikke om hun ønsker å anke, sier Sylte.